财务行动特别组织(特别组织)於二零一九年九月四日发表了香港的相互评估报告(报告),讚扬香港在打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面所作出的努力。
特别组织在按国际标準评核香港的打击洗钱及反恐融资制度的合规性和有效性後发表有关报告,肯定香港拥有强而有效的法律框架和制度打击洗钱和恐怖分子资金筹集活动。报告认为有关制度在风险评估、执法、没收犯罪得益、反恐融资,以及国际合作等方面取得的成效尤其显著。整体而言,香港的制度获评为合规而有效,令香港成为亚太区内第一个成功通过特别组织第四轮审核的成员地区。
报告全文载於 https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Hong-Kong-China.html(只有英文)。