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新闻公报
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公布香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告 (2022年7月8日)
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政府就加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管立法建议发表谘询总结 (2021年5月21日)
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政府就加强规管打击洗钱及恐怖分子资金筹集的立法建议进行谘询 (2020年11月3日)
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财务行动特别组织公布香港的相互评估报告 (2019年9月4日)
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香港的打击洗钱和恐怖分子资金筹集制度强而有效 (2019年6月26日)
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公布香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告 (2018年4月30日)
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打击洗钱及恐怖分子资金筹集新措施今日生效 (2018年3月1日)
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《2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》及《2018年公司(修订)条例》刊宪 (2018年2月2日)
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《2017年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例草案》及《2017年公司(修订)条例草案》刊宪 (2017年6月23日)
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政府就加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议发表咨询总结 (2017年4月13日)
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政府就加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集监管制度的立法建议进行咨询 (2017年1月6日)
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香港政府警告市民虚拟商品的相关风险 (2014年3月14日)
立法会事务
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其他
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谘询
有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议
● 咨询文件 (2020年11月3日)
● 咨询总结 (2021年5月21日)-
有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管制度的立法建议咨询工作 - 咨询总结 (2017年4月13日)
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建议提升香港公司实益拥有权的透明度 (2017年1月6日)
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建议加强规管指定非金融企业及行业以打击洗钱 (2017年1月6日)
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第二次公众谘询:为实施适用於金融机构客户查证及备存纪录规定及监管汇款代理人和货币兑换商而制订的新法例—详细建议(2009 年12月7日) (2009 年12月7日)
第一次公众谘询:加强适用於金融业的打击清洗黑钱监管制度的拟议法例大纲 (2009年7月9日) 及主要建议摘要 (2009年7月9日)
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《财务特别行动组织建议》阐述全面一致的措施框架,各国均应实施,以打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动和大规模毁灭武器扩散资金筹集活动。财务特别行动组织(特别组织)原来的《40项建议》是在一九九零年制订的,先後在一九九六年和二零零三年两度修订。及至二零一二年二月,特别组织通过一套新建议。
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特别组织是负责制订打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动全球标准的组织。特别组织会发布公开声明,列出被认定为缺乏打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动策略的司法管辖区。特别组织也与这些地区合作,协力处理因缺乏策略而对国际金融体系构成风险的问题。
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特别组织制订了指引及最佳守则,协助各个司法管辖区推行《财务特别行动组织建议》。