打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處 2024

本 網 頁 所 表 列 的 ， 只 供 參 考 。如 欲 查 詢 詳 細 資 料 ， 請 與 審 裁 處 秘 書 處 聯 絡 。

覆 核 個 案 : 進 展 情 況
申 請 編 號 2024 年 第 1 號
(銘優商務咨詢有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二四年一月三十日提出。
2.	覆核申請於二零二四年二月六日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 2 號
(Tradewaves的覆核申請)
1.	申請於二零二四年二月九日提出。
2.	覆核申請於二零二四年三月二十八日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 3 號
(633 Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二四年二月十六日提出。
2.	覆核申請於二零二四年三月二十六日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 4 號
(百年環球有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二四年二月二十日提出。
2.	覆核申請於二零二四年三月二十二日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 5 號
(Damrich Exchange Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二四年三月十三日提出。
2.	覆核申請於二零二四年五月二十四日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 6 號
(新興互聯科技有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二四年四月十五日提出。
2.	覆核申請於二零二四年四月二十五日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 7 號
(香港跨境外幣兌換科技有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二四年四月十八日提出。
2.	覆核申請於二零二四年六月七日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 8 號
(Real Forex & Remittances的覆核申請)
1.	申請於二零二四年五月十日提出。
2.	覆核申請於二零二四年七月四日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 9 號
(HKBEST Exchange Co.的覆核申請)
1.	申請於二零二四年六月十二日提出。
2.	覆核申請於二零二四年七月二十四日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 10 號
(易通商業服務有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二四年七月四日提出。
2.	覆核申請於二零二四年九月十三日撤回。
申 請 編 號 2024 年 第 11 號
(億果豐電子(香港)公司的覆核申請)
1.	申請於二零二四年八月十五日提出。
2.	覆核申請於二零二四年十一月六日撤回。

申 請 編 號 2024 年 第 12 號
(	(i)	華強投資貿易有限公司
	(ii)	英財國際找換匯款有限公司
	(iii)	宏達投資貿易有限公司
	(iv)	凱宏投資貿易有限公司
	(v)	英高國際找換匯款有限公司及
	(vi)	天風順有限公司的覆核申請	)
1.		覆核申請及暫緩執行指明決定申請於二零二四年十月七日提出。
2.		審裁處於二零二四年十月十日就暫緩執行海關關長施加的條件作出命令。

申 請 編 號 2024 年 第 13 號
(Tradewaves的覆核申請)
1.	申請於二零二四年十月九日提出。
2.	初步會議訂於二零二五年四月一日下午3時進行。(註)
申 請 編 號 2024 年 第 14 號
(福安環球有限公司的覆核申請)
1.	覆核申請及暫緩執行指明決定申請於二零二四年十月九日提出。
2.	審裁處於二零二四年十月十五日就暫緩執行海關關長施加的條件作出命令。
申 請 編 號 2024 年 第 15 號
(生生外幣找換有限公司的覆核申請)
1.	覆核申請及暫緩和緊急臨時暫緩執行指明決定申請於二零二四年十月二十九日提出。
2.	審裁處於二零二四年十一月十一日駁回暫緩和緊急臨時暫緩執行指明決定申請。
申 請 編 號 2024 年 第 16 號
(EMQ Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二四年十一月十二日提出。
申 請 編 號 2024 年 第 17 號
(國際進譽有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二四年十二月三十日提出。
申 請 編 號 2024 年 第 18 號
(匯信找換有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二四年十二月三十日提出。
註: 聆訊地點 - 香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座5樓

申 請 / 已 排 期 聆 訊

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