打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處 2023

本 網 頁 所 表 列 的 ， 只 供 參 考 。如 欲 查 詢 詳 細 資 料 ， 請 與 審 裁 處 秘 書 處 聯 絡 。

覆 核 個 案 : 進 展 情 況
申 請 編 號 2023 年 第 1 號
(吳江鈉經營金寶人民幣及外幣找換的覆核申請)
1.	申請於二零二三年一月十六日提出。
2.	覆核申請於二零二三年三月十六日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 2 號
(亞洲外幣找換的覆核申請)
1.	申請於二零二三年二月二十四日提出。
2.	初步會議於二零二三年七月二十七日進行。
3.	正式聆訊於二零二三年十一月三日進行。
4.	審裁處於二零二四年六月二十八日宣佈這連結會以新視窗打開。裁定。
申 請 編 號 2023 年 第 3 號
(祥榮控股有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二三年四月四日提出。
2.	覆核申請於二零二三年五月十一日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 4 號
(智財滙支付有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二三年五月八日提出。
2.	初步會議於二零二三年七月二十七日進行。
3.	覆核申請於二零二四年一月三日撤回。
4.	在二零二四年一月三日就訟費頒布這連結會以新視窗打開。裁定。
申 請 編 號 2023 年 第 5 號
(裕龍數據服務有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二三年五月十五日提出。
2.	初步會議於二零二三年十二月二十一日進行。
3.	覆核申請於二零二四年七月十七日撤回。
4.	二零二四年七月十八日的正式聆訊取消。
申 請 編 號 2023 年 第 6 號
(United Exchange Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二三年五月十九日提出。
2.	覆核申請於二零二三年八月三日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 7 號
(Globenet Droid Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二三年五月二十四日提出。
2.	初步會議於二零二三年七月二十七日進行。
3.	覆核申請於二零二三年八月十八日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 8 號
(國匯集團（中國）有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二三年十月九日提出。
2.	初步會議於二零二三年十二月二十一日進行。
3.	覆核申請於二零二四年三月十二日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 9 號
(Continuum BI HK Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二三年十月十一日提出。
2.	覆核申請於二零二四年四月二十五日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 10 號
(歡迎貿易公司的覆核申請)
1.	申請於二零二三年十一月二十日提出。
2.	覆核申請於二零二四年三月二十日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 11 號
(Asia TransPay (HK) Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二三年十二月一日提出。
2.	覆核申請於二零二四年三月十九日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 12 號
(富浦有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二三年十二月七日提出。
2.	覆核申請於二零二三年十二月二十一日撤回。
申 請 編 號 2023 年 第 13 號
(永富行找換有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二三年十二月二十一日提出。
2.	覆核申請於二零二四年一月三十一日撤回。
註: 聆訊地點 - 香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座5樓

申 請 / 已 排 期 聆 訊

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