打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處 2021

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覆 核 個 案 : 進 展 情 況
申 請 編 號 2021年 第 1 號
(MS Services Center Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年一月四日提出。
2.	暫緩執行指明決定申請於二零二一年四月十二日提出。
3.	申請暫緩執行指明決定的聆訊及正式聆訊於二零二一年四月二十九日進行。
4.	在覆核的各方共同提出申請下，審裁處於二零二一年六月八日就中止覆核程序作出命令。
申 請 編 號 2021年 第 2 號
(恒豐人民幣找換行的覆核申請)
1.	申請於二零二一年一月十三日提出。
2.	覆核申請於二零二一年七月十二日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 3 號
(齡氏有限公司的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零二一年一月十八日提出。
2.	審裁處於二零二一年一月二十日批予許可。
3.	覆核申請於二零二一年二月二十二日提出。
4.	覆核申請於二零二一年六月十六日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 4 號
(天歐國際有限公司的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零二一年一月二十六日提出。
2.	覆核申請於二零二一年一月二十七日提出。
3.	審裁處於二零二一年二月十八日批准延展覆核申請限期。
4.	初步會議於二零二一年五月十四日進行。
5.	覆核申請於二零二一年六月八日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 5 號
(Swipe Company Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年二月十七日提出。
2.	初步會議於二零二一年五月十四日進行。
3.	覆核申請於二零二一年十月十九日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 6 號
(ZT Markets Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年四月九日提出。
2.	覆核申請於二零二三年六月十六日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 7 號
(Rock Group Company (HK) Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年五月四日提出。
2.	覆核申請於二零二一年八月六日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 8 號
(Ideal Asia Pacific Investment Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年五月二十一日提出。
2.	覆核申請於二零二一年六月十六日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 9 號
(633 Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年五月二十四日提出。
2.	覆核申請於二零二一年六月十六日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 10 號
(LB CSP LIMITED的覆核申請)
1.	申請於二零二一年五月二十五日提出。
2.	覆核申請於二零二一年六月十六日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 11 號
(跨世通網路科技有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二一年六月七日提出。
2.	初步會議於二零二二年一月十四日進行。
3.	覆核申請於二零二二年四月十九日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 12 號
(Paystorm (HK) Limited的覆核申請)
1.	覆核申請於二零二一年六月二十三日提出。
2.	申請延展覆核申請限期於二零二一年六月二十四日提出。
3.	初步會議於二零二二年一月十二日進行。
4.	覆核申請於二零二二年五月十六日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 13 號
(壹達金融科技有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二一年七月二十六日提出。
2.	覆核申請於二零二一年十月四日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 14 號
(Osmanthus Technology Limited的覆核申請)
1.	覆核申請及暫緩執行指明決定申請於二零二一年八月三日提出。
2.	覆核申請於二零二二年二月九日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 15 號
(嘉金貿易有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二一年八月十七日提出。
2.	覆核申請於二零二二年四月四日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 16 號
(MS Services Center Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年八月十八日提出。
2.	覆核申請於二零二二年二月二十八日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 17 號
(Asia TransPay (HK) Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年九月十四日提出。
2.	初步會議於二零二二年一月十二日進行。
3.	覆核申請於二零二二年四月四日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 18 號
(香港海泰付科技有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二一年九月十五日提出。
2.	覆核申請於二零二一年十月十九日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 19 號
(益誠找換店有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二一年九月二十日提出。
2.	初步會議於二零二一年十二月八日進行。
3.	覆核申請於二零二二年一月十二日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 20 號
(Vteam Money Service Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二一年九月二十四日提出。
2.	初步會議於二零二一年十二月八日進行。
3.	覆核申請於二零二一年十二月二十一日撤回。
申 請 編 號 2021年 第 21 號
(萬源找換店的覆核申請)
1.	申請於二零二一年十一月十六日提出。
2.	初步會議於二零二二年一月十四日進行。
3.	覆核申請於二零二二年四月四日撤回。
申 請 編 號 2021 年 第 22 號
(匯通國際支付服務有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二一年十二月二十三日提出。
2.	二零二二年七月二十九日的初步會議押後。
3.	覆核申請於二零二四年八月二十九日撤回。
註: 聆訊地點 - 香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座5樓

申 請 / 已 排 期 聆 訊

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