打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處 2020

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覆 核 個 案 : 進 展 情 況
申 請 編 號 2020年 第 1 號
( 匯通中港人民幣找換行的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零二零年一月三日提出。
2.	審裁處於二零二零年一月七日批予許可。
3.	覆核申請於二零二零年一月十七日提出。
4.	覆核申請於二零二零年五月十三日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 2 號
(Financial Payment House Limited的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零二零年一月二十三日提出 。
2.	審裁處於二零二零年二月十一日批予許可。
3.	覆核申請於二零二零年二月十七日提出。
4.	覆核申請於二零二零年四月三日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 3 號
(Azimo Hong Kong Limited的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零二零年三月十一日提出。
2.	審裁處於二零二零年三月二十三日批予許可。
3.	覆核申請於二零二零年三月三十一日提出。
4.	覆核申請於二零二零年六月五日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 4 號
(微臣金融服務集團有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年三月十八日提出。
2.	初步會議於二零二零年六月三十日進行。
3.	在覆核的各方共同提出申請下，審裁處於2020年10月27日就推翻海關關長的決定作出命令。
4.	二零二零年十月二十八日的正式聆訊取消。
申 請 編 號 2020年 第 5 號
(滙星中國傳媒有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年三月二十日提出。
2.	覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 6 號
(Longitude Asia Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二零年三月三十日提出。
2.	初步會議於二零二零年八月四日進行。
3.	覆核申請於二零二零年十二月七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 7 號
(香港移動支付服務有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年四月一日提出。
2.	覆核申請於二零二零年四月十六日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 8 號
(支付首選有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年四月三日提出。
2.	初步會議於二零二零年六月三十日進行。
3.	覆核申請於二零二零年七月二十七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 9 號
(A. J. Bullion Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二零年四月三日提出。
2.	初步會議於二零二零年八月四日進行。
3.	覆核申請於二零二零年八月十七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 10 號
(捷達秘書有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年四月二十一日提出。
2.	覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 11 號
(百家有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年四月二十九日提出。
2.	覆核申請於二零二零年五月二十一日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 12 號
(Talbot Capital Limited的覆核申請)
1.	覆核申請及暫緩執行指明決定申請於二零二零年五月四日提出。
2.	申請暫緩執行指明決定的聆訊於二零二零年六月十七日進行。
3.	覆核申請於二零二零年七月三日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 13 號
(易聯商業服務有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年五月十一日提出。
2.	審裁處在二零二二年十一月二十九日宣布這連結會以新視窗打開。裁決。 這連結會以新視窗打開。裁決勘誤
申 請 編 號 2020年 第 14 號
(亞洲外幣找換的覆核申請)
1.	申請於二零二零年五月十一日提出。
2.	覆核申請於二零二零年六月三日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 15 號
(購途國際集團有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年五月十二日提出。
2.	覆核申請於二零二零年六月五日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 16 號
(大埔菲印雜貨的覆核申請)
1.	申請於二零二零年六月三日提出。
2.	覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 17 號
(興隆公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年六月十二日提出。
2.	覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 18 號
(極支好有限公司的覆核申請)
1.	覆核申請及暫緩執行指明決定申請於二零二零年六月十七日提出。
2.	申請暫緩執行指明決定的聆訊於二零二零年七月二十三日及二零二零年八月三十一日進行。
3.	在覆核的各方共同提出申請下，審裁處於2020年10月23日就推翻海關關長的決定作出命令。
申 請 編 號 2020年 第 19 號
(匯銀通香港貿易有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年六月十八日提出。
2.	覆核申請於二零二零年七月二十七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 20 號
(亞富國際有限公司的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零二零年六月十九日提出。
2.	覆核申請於二零二零年六月二十三日提出。
3.	審裁處於二零二零年七月十六日批准延展覆核申請限期。
4.	覆核申請於二零二零年十一月二十六日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 21 號
(Gary C. Flores先生的覆核申請)
1.	申請於二零二零年六月二十九日提出。
2.	覆核申請於二零二零年十月二十三日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 22 號
(耀好國際有限公司的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零二零年七月七日提出。
2.	覆核申請於二零二零年七月二十九日提出。
3.	覆核申請於二零二零年八月二十五日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 23 號
(豪稼公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年七月九日提出。
2.	覆核申請於二零二零年七月十七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 24 號
(Wealth Trader Company的覆核申請)
1.	申請於二零二零年八月三日提出。
2.	覆核申請於二零二零年八月二十五日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 25 號
(Toko Sinar Indo的覆核申請)
1.	申請於二零二零年八月十三日提出。
2.	申請於二零二一年五月五日撤回。
3.	二零二一年五月六日的正式聆訊取消。
申 請 編 號 2020年 第 26 號
(東興人民幣找換的覆核申請)
1.	申請於二零二零年八月十七日提出。
2.	覆核申請於二零二零年九月二十四日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 27 號
(滿利通(亞洲)有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年八月二十五日提出。
2.	覆核申請於二零二零年九月二十四日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 28 號
(Toko Sunny的覆核申請)
1.	申請於二零二零年八月二十五日提出。
2.	覆核申請於二零二零年十一月二十六日撤回。
3.	二零二零年十一月二十六日的初步會議取消。
申 請 編 號 2020年 第 29 號
(FS Advisory HK Limited的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期及覆核申請於二零二零年九月四日提出。
2.	覆核申請於二零二零年十一月三日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 30 號
(順興印尼商店公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年九月八日提出。
2.	覆核申請於二零二零年十一月二十六日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 31 號
(Glenoaks Limited的覆核申請)
1.	申請於二零二零年九月十日提出。
2.	初步會議於二零二零年十一月二十六日進行。
3.	覆核申請於二零二一年一月六日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 32 號
(進盈找換店的覆核申請)
1.	覆核申請於二零二零年九月十八日提出。
2.	暫緩執行指明決定申請於二零二零年十一月四日提出。
3.	在覆核的各方共同提出申請下，審裁處於2020年11月26日就暫緩執行海關關長的決定作出命令。
4.	覆核申請於二零二一年八月二十三日撤回。
5.	在二零二二年七月四日就訟費頒布這連結會以新視窗打開。裁決。
申 請 編 號 2020年 第 33 號
(永尚集團有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年九月二十五日提出。
2.	覆核申請於二零二一年二月四日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 34 號
(樂高公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年十月十二日提出。
2.	覆核申請於二零二零年十月十六日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 35 號
(同盈貿易公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年十一月二日提出。
2.	暫緩執行指明決定申請於二零二一年一月四日提出。
3.	申請暫緩執行指明決定的聆訊 於二零二一年二月二十四日 進行。
4.	覆核申請於二零二一年五月五日撤回。
5.	二零二一年八月二十五日的正式聆訊取消。
申 請 編 號 2020年 第 36 號
(東海人民幣找換店的覆核申請)
1.	申請於二零二零年十一月五日提出。
2.	覆核申請於二零二零年十二月七日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 37 號
(源發貿易公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年十一月五日提出。
2.	初步會議於二零二一年五月十四日進行。
3.	覆核申請於二零二一年九月十三日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 38 號
(好得亞洲有限公司的覆核申請)
1.	覆核申請於二零二零年十一月九日提出。
2.	申請延展覆核申請限期於二零二零年十一月十日提出。
3.	審裁處於二零二零年十一月二十六日批准延展覆核申請限期。
4.	覆核申請於二零二零年十二月二十九日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 39 號
(萬國集團控股有限公司的覆核申請)
1.	申請於二零二零年十一月二十三日提出。
2.	覆核申請於二零二零年十二月二日撤回。
申 請 編 號 2020年 第 40 號
(Pingpong Global Technology Limited的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零二零年十二月三日提出。
2.	審裁處於二零二零年十二月四日及三十一日批准延展覆核申請限期。
3.	覆核申請於二零二一年二月九日提出。
4.	覆核申請於二零二一年七月二十八日撤回。
註: 聆訊地點 - 香港灣仔告士打道7號入境事務大樓38樓

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