打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處 2019

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覆 核 個 案 : 進 展 情 況
申 請 編 號 2019年 第 1 號
( 忠信人民幣找換店的覆核申請)
1.	申請在二零一九年一月十一日提出。
2.	初步會議於二零一九年五月七日進行。
3.	正式聆訊於二零一九年十月二十五日進行。
4.	審裁處於二零二零年三月四日宣布 這連結會以新視窗打開。裁決。
申 請 編 號 2019 年 第 2 號
(香港啟利商務諮詢有限公司的覆核申請)
1.	申請在二零一九年五月二十四日提出。
2.	申請在二零一九年七月二十二日撤回。
申 請 編 號 2019 年 第 3 號
(麼利文有限公司的覆核申請)
1.	申請在二零一九年七月三十一日提出。
2.	申請在二零一九年九月十一日撤回。
申 請 編 號 2019 年 第 4 號
(力維投資有限公司的覆核申請)
1.	申請在二零一九年八月十五日提出。
2.	申請在二零二零年三月三十日撤回。
申 請 編 號 2019 年 第 5 號
(駿裕國際有限公司的覆核申請)
1.	申請在二零一九年九月十一日提出。
2.	初步會議於二零二零年五月十四日進行。
3.	正式聆訊於二零二零年八月五日進行。
4.	審裁處於二零二一年一月二十六日宣佈 這連結會以新視窗打開。 裁定 。
申 請 編 號 2019 年 第 6 號
(三旗財富管理有限公司的覆核申請)
1.	申請在二零一九年九月十一日提出。
2.	初步會議於二零二零年五月十四日進行。
3.	正式聆訊於二零二零年八月五日進行。
4.	審裁處於二零二一年一月二十六日宣佈 這連結會以新視窗打開。 裁定 。
申 請 編 號 2019 年 第 7 號
(大豐人民幣匯款有限公司的覆核申請)
1.	申請在二零一九年九月二十四日提出。
2.	申請在二零一九年十月二十三日撤回。
申 請 編 號 2019 年 第 8 號
(龍騰顧問有限公司的覆核申請)
1.	申請在二零一九年十一月四日提出。
2.	申請於二零一九年十二月十二日撤回。
申 請 編 號 2019 年 第 9 號
(Credit BlauStein Limited的覆核申請)
1.	申請在二零一九年十一月二十二日提出。
2.	二零二四年十月十日下午3時的初步會議取消。
3.	初步會議於二零二四年十月十日上午10時進行。
申 請 編 號 2019 年 第 10 號
(香港註冊稅計專業有限公司的覆核申請)
1.	申請在二零一九年十二月五日提出。
2.	初步會議於二零二零年八月四日進行。
3.	正式聆訊於二零二零年十一月三十日 及 十二月二十一日 進行。
4.	審裁處於二零二一年九月二十三日宣佈這連結會以新視窗打開。裁定。
5.	在二零二二年九月二十七日就訟費頒布這連結會以新視窗打開。裁定。
申 請 編 號 2019 年 第 11 號
(Glocash Payment HK Limited的覆核申請)
1.	申請延展覆核申請限期於二零一九年十二月十九日提出。
2.	審裁處於二零一九年十二月二十日批予許可。
3.	覆核申請於二零一九年十二月二十七日提出。
4.	初步會議於二零二零年六月十五日進行。
5.	覆核申請於二零二零年八月二十四日撤回。
6.	二零二零年八月二十七日的正式聆訊取消。
註: 聆訊地點 - 香港灣仔告士打道7號入境事務大樓38樓

申 請 / 已 排 期 聆 訊

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