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打击洗钱及恐怖分子资金筹集复核审裁处 2023

本 网 页 所 表 列 的 , 只 供 参 考 。如 欲 查 询 详 细 资 料 , 请 与 审 裁 处 秘 书 处 联 络 。

覆 核 个 案 : 进 展 情 况
申 请 编 号 2023 年 第 1 号
(吴江钠经营金宝人民币及外币找换的复核申请)
1. 申请于二零二三年一月十六日提出。
2. 复核申请于二零二三年三月十六日撤回。
申 请 编 号 2023 年 第 2 号
(亚洲外币找换的复核申请)
1. 申请于二零二三年二月二十四日提出。
2. 初步会议于二零二三年七月二十七日进行。
3. 正式聆讯于二零二三年十一月三日进行。
4. 审裁处于二零二四年六月二十八日宣布这连结会以新视窗打开。裁定
申 请 编 号 2023 年 第 3 号
(祥荣控股有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二三年四月四日提出。
2. 复核申请于二零二三年五月十一日撤回。
申 请 编 号 2023年 第 4
(智财汇支付有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二三年五月八日提出。
2. 初步会议于二零二三年七月二十七日进行。
3. 复核申请于二零二四年一月三日撤回。
4. 在二零二四年一月三日就讼费颁布这连结会以新视窗打开。裁定


申 请 编 号 2023 年 第 5 号
(裕龙数据服务有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二三年五月十五日提出。
2. 初步会议于二零二三年十二月二十一日进行。
3. 复核申请于二零二四年七月十七日撤回。
4. 二零二四年七月十八日的正式聆讯取消。
申 请 编 号 2023 年 第 6 号
(United Exchange Limited的复核申请)
1. 申请于二零二三年五月十九日提出。
2. 复核申请于二零二三年八月三日撤回。
申 请 编 号 2023 年 第 7 号
(Globenet Droid Limited的复核申请)
1. 申请于二零二三年五月二十四日提出。
2. 初步会议于二零二三年七月二十七日进行。
3. 复核申请于二零二三年八月十八日撤回。
申 请 编 号 2023 年 第 8 号
(国汇集团(中国)有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二三年十月九日提出。
2. 初步会议于二零二三年十二月二十一日进行。
3. 复核申请于二零二四年三月十二日撤回。
申 请 编 号 2023 年 第 9 号
(Continuum BI HK Limited的复核申请)
1. 申请于二零二三年十月十一日提出。
2. 复核申请于二零二四年四月二十五日撤回。
申 请 编 号 2023 年 第 10 号
(欢迎贸易公司的复核申请)
1. 申请于二零二三年十一月二十日提出。
2. 复核申请于二零二四年三月二十日撤回。
申 请 编 号 2023 年 第 11 号
(Asia TransPay (HK) Limited的复核申请)
1. 申请于二零二三年十二月一日提出。
2. 复核申请于二零二四年三月十九日撤回。
申 请 编 号 2023 年 第 12 号
(富浦有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二三年十二月七日提出。
2. 复核申请于二零二三年十二月二十一日撤回。
申 请 编 号 2023 年 第 13 号
(永富行找换有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二三年十二月二十一日提出。
2. 复核申请于二零二四年一月三十一日撤回。
注: 聆讯地点 - 香港金钟道66号金钟道政府合署高座5楼


申 请 / 已 排 期 聆 讯

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