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打击洗钱及恐怖分子资金筹集复核审裁处 2021

本 网 页 所 表 列 的 , 只 供 参 考 。如 欲 查 询 详 细 资 料 , 请 与 审 裁 处 秘 书 处 联 络 。

复 核 个 案 : 进 展 情 况
申 请 编 号 2021年 第 1 号
(MS Services Center Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年一月四日提出。
2. 暂缓执行指明决定申请于二零二一年四月十二日提出。
3. 申请暂缓执行指明决定的聆讯及正式聆讯于二零二一年四月二十九日进行。
4. 在复核的各方共同提出申请下,审裁处于二零二一年六月八日就中止复核程序作出命令。
申 请 编 号 2021年 第 2 号
(恒丰人民币找换行的复核申请)
1. 申请于二零二一年一月十三日提出。
2. 复核申请于二零二一年七月十二日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 3 号
(龄氏有限公司的复核申请)
1. 申请延展复核申请限期于二零二一年一月十八日提出。
2. 审裁处于二零二一年一月二十日批予许可。
3. 复核申请于二零二一年二月二十二日提出。
4. 复核申请于二零二一年六月十六日撤回
申 请 编 号 2021年 第 4 号
(天欧国际有限公司的复核申请)
1. 申请延展复核申请限期于二零二一年一月二十六日提出。
2. 复核申请于二零二一年一月二十七日提出。
3. 审裁处于二零二一年二月十八日批准延展复核申请限期。
4. 初步会议于二零二一年五月十四日进行。
5. 复核申请于二零二一年六月八日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 5 号
(Swipe Company Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年二月二十七日提出。
2. 初步会议于二零二一年五月十四日进行。
3. 复核申请于二零二一年十月十九日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 6
(ZT Markets Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年四月九日提出。
2. 复核申请于二零二三年六月十六日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 7
(Rock Group Company (HK) Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年五月四日提出。
2. 复核申请于二零二一年八月六日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 8
(Ideal Asia Pacific Investment Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年五月二十一日提出。
2. 复核申请于二零二一年六月十六日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 9
(633 Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年五月二十四日提出。
2. 复核申请于二零二一年六月十六日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 10
(LB CSP LIMITED的复核申请)
1. 申请于二零二一年五月二十五日提出。
2. 复核申请于二零二一年六月十六日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 11
(跨世通网路科技有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二一年六月七日提出。
2. 初步会议于二零二二年一月十四日进行。
2. 复核申请于二零二二年四月十九日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 12
(Paystorm (HK) Limited的复核申请)
1. 复核申请于二零二一年六月二十三日提出。
2. 申请延展复核申请限期于二零二一年六月二十四日提出。
3. 初步会议于二零二二年一月十二日进行。
4. 复核申请于二零二二年五月十六日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 13
(壹达金融科技有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二一年七月二十六日提出。
2. 复核申请于二零二一年十月四日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 14
(Osmanthus Technology Limited的复核申请)
1. 复核申请及暂缓执行指明决定申请于二零二一年八月三日提出。
2. 复核申请于二零二日撤回。
   
申 请 编 号 2021年 第 15
(嘉金贸易有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二一年八月十七日提出。
2. 复核申请于二零二日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 16
(MS Services Center Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年八月十八日提出。
2. 复核申请于二零二二十八日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 17
(Asia TransPay (HK) Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年九月十四日提出。
2. 初步會議於二零二二年一月十二日進行。
3. 复核申请于二零二日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 18
(香港海泰付科技有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二一年九月十五日提出。
2. 复核申请于二零二一年十月十九日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 19
(益诚找换店有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二一年九月二十日提出。
2. 初步会议于二零二一年十二月八日进行。
3. 覆核申請於二零二二年一月十二日撤回。
   
申 请 编 号 2021年 第 20
(Vteam Money Service Limited的复核申请)
1. 申请于二零二一年九月二十四日提出。
2. 初步會議於二零二一年十二月八日進行。
3. 复核申请于二零二一年十二月二十一日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 21
(万源找换店的复核申请)
1. 申请于二零二一年十一月十六日提出。
2. 初步会议于二零二二年一月十四日进行。
3. 复核申请于二零二日撤回。
申 请 编 号 2021年 第 22 号
(汇通国际支付服务有限公司的复核申请)
1. 申请于二零二一年十二月二十三日提出。
2. 二零二二年七月二十九日的初步会议押后。
3. 复核申请于二零二四年八月二十九日撤回。
注: 聆讯地点 - 香港金钟道66号金钟道政府合署高座5楼


申 请 / 已 排 期 聆 讯

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