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打击洗钱及恐怖分子资金筹集复核审裁处 2019

本 网 页 所 表 列 的 , 只 供 参 考 。如 欲 查 询 详 细 资 料 , 请 与 审 裁 处 秘 书 处 联 络 。

复 核 个 案 : 进 展 情 况
申 请 编 号 2019年 第 1 号
( 忠信人民币找换店的复核申请)
1. 申请在二零一九年一月十一日提出。
2. 初步会议于二零一九年五月七日进行。
3. 正式聆讯于二零一九年十月二十五日进行。
4. 审裁处于二零二零年三月四日宣布 这连结会以新视窗打开。裁决
申 请 编 号 2019 年 第 2
(香港启利商务谘询有限公司的复核申请)
1. 申请在二零一九年五月二十四日提出。
2. 申请在二零一九年七月二十二日撤回。
申 请 编 号 2019 年 第 3
(麽利文有限公司的复核申请)
1. 申请在二零一九年七月三十一日提出。
2. 申请在二零一九年九月十一日撤回。
申 请 编 号 2019 年 第 4
(力维投资有限公司的复核申请)
1. 申请在二零一九年八月十五日提出。
2. 申请在二零二零年三月三十日撤回。
申 请 编 号 2019 年 第 5
(骏裕国际有限公司的复核申请)
1. 申请在二零一九年九月十一日提出。
2. 初步会议于二零二零年五月十四日进行。
3. 正式聆讯于二零二零年八月五日进行。
4. 审裁处于二零二一年一月二十六日宣布 这连结会以新视窗打开。 裁定
申 请 编 号 2019 年 第 6
(三旗财富管理有限公司的复核申请)
1. 申请在二零一九年九月十一日提出。
2. 初步会议于二零二零年五月十四日进行。
3. 正式聆讯于二零二零年八月五日进行。
4. 审裁处于二零二一年一月二十六日宣布 这连结会以新视窗打开。 裁定
申 请 编 号 2019 年 第 7
(大丰人民币汇款有限公司的复核申请)
1. 申请在二零一九年九月二十四日提出。
2. 申请在二零一九年十月二十三日撤回。
申 请 编 号 2019 年 第 8
(龙腾顾问有限公司的复核申请)
1. 申请在二零一九年十一月四日提出。
2. 申请于二零一九年十二月十二日撤回。
申 请 编 号 2019 年 第 9
(Credit BlauStein Limited的复核申请)
1. 申请在二零一九年十一月二十二日提出。
2. 二零二四年十月十日下午3时的初步会议取消。
3. 初步会议于二零二四年十月十日上午10时进行。
申 请 编 号 2019 年 第 10
(香港註册税计专业有限公司的复核申请)
1. 申请在二零一九年十二月五日提出。
2. 初步会议于二零二零年八月四日进行。
3. 正式聆讯于二零二零年十一月三十日 及 十二月二十一日 进行。
4. 审裁处于二零二一年九月二十三日宣布这连结会以新视窗打开。裁定
5. 在二零二二年九月二十七日就讼费颁布这连结会以新视窗打开。裁定
申 请 编 号 2019 年 第 11
(Glocash Payment HK Limited的复核申请)
1. 申请延展复核申请限期于二零一九年十二月十九日提出。
2. 审裁处于二零一九年十二月二十日批予许可。
3. 复核申请于二零一九年十二月二十七日提出。
4. 初步会议于二零二零年六月十五日进行。
5. 复核申请于二零二零年八月二十四日撤回。
6. 二零二零年八月二十七日的正式聆讯取消。
注: 聆讯地点 - 香港湾仔告士打道7号入境事务大楼38楼


申 请 / 已 排 期 聆 讯

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